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TUhjnbcbe - 2024/2/22 17:40:00

紧接大大集团之后,中晋系集资诈骗案也出了宣判结果。

年9月19日下午,上海市第二中级人民法院依法对被告单位国太投资控股(集团)有限公司(以下简称国太集团)、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判,以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元;判处徐勤无期徒刑,剥夺*治权利终身,并处没收个人全部财产;判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等,并处剥夺*治权利及罚金。

经审理查明,年10月起,被告人徐勤先后设立中晋财务公司、中晋基金公司、中晋资产公司及被告单位国太集团,并由国太集团统一安排下属各公司以及有限合伙企业的财务、运营、人事和行*。为谋取非法利益,徐勤等10名被告人明知国太集团及其下属单位无盈利能力,仍假借私募股权基金等名义,向社会不特定公众进行各种虚假宣传,承诺还本和支付高额利息,共同实施集资诈骗行为。截至年4月5日案发,国太集团非法集资共计亿余元,绝大多数集资款被国太集团消耗、挥霍于还本付息、支付高额佣金、租赁豪华办公场地、购买豪车、豪华旅游、广告宣传等,案发时未兑付本金共计48亿余元,涉及1.2万余名集资参与人。截至目前,本案已查封、扣押、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

上海市第二中级人民法院认为,被告单位国太集团以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为已构成集资诈骗罪;徐勤等10名被告人分别作为国太集团直接负责的主管人员和直接责任人员,其行为亦构成集资诈骗罪。被告单位及徐勤等10名被告人的行为严重扰乱了国家金融管理秩序,造成全国多地1.2万余名集资参与人财产损失达48亿余元,数额特别巨大,情节特别严重,依法均应予严惩。徐勤虽有协助抓捕同案犯的立功表现,仍不足以对其从轻处罚。上海市第二中级人民法院根据被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

全国企业信用信息系统显示,中晋资产管理公司成立于年2月,其母公司——国太控股成立于年5月。短短成立3年的“中晋系”是如何非法吸储亿的呢?

年初,“中晋美女员工炫富”的帖子在网络流出,朋友圈中不仅仅有豪车法拉利,更有抱着数百万现金的照片。上述中晋员工表示,网上流出的开豪车炫富的销售员程明是公司的公关经理,待遇是万年薪加上提成,公司在年底的时候还奖励了法拉利。

自此,中晋系正式广为人知。

中晋系于年底至年初,连续介入了三家港股上市公司——华耐控股、中国创新投资和中国趋势。

中晋资产不仅仅冠名了上海著名相亲栏目“相约星期六”,还邀请“九球天后”潘晓婷代言。此外,还在往返*浦江两岸的渡轮上挂上广告,“国太控股”的户外广告更是遍布上海市中心人民广场周边。

一位投资人告诉澎湃新闻,他刚刚加注进中晋的9个月到期的10万元资金虽然年化利率只有8%,但是业务员随即赠送一块10克的*金,折合元左右。也就是说,资金一入场,就获得了3%的返利。中晋合伙人计划3月24日还打出“活动最后几天,5万起投,新开户送元老凤祥*金,产品时间两个月”的宣传。

年4月6日,上海警方披露,近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安部门在机场截获,其余20余名组织核心成员也被全部抓获。

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