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证券代码：证券简称：省广集团公告编号：-
广东省广告集团股份有限公司
年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路号保利世界贸易中心G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：年12月30日（星期四）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年12月30日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为年12月30日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行*法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共53人，代表有效表决权的股份,,股，占公司股本总额的22.%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表有效表决权的股份数量为,,股，占公司股本总额的21.%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计47人,代表有效表决权的股份数量为16,,股，占公司股本总额的0.%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共50人，代表股份18,,股，占公司股本总额的1.%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意,,股，占出席会议有效表决权股份总数的95.%；反对16,,股，弃权股，占出席会议有效表决权股份总数的4.%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,,股；反对16,,股；弃权股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司年第三次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
证券代码：证券简称：省广集团公告编号：-
广东省广告集团股份有限公司
关于控股股东参与
转融通证券出借业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）关于参与转融通证券出借业务的告知函，获悉广新集团参与转融通证券出借业务，具体事项如下：
一、本次控股股东参与转融通证券出借业务基本情况
为有效盘活资产，提高资产运作效率，广新集团参与了转融通证券出借业务，并将其持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”），出借股份数量不超17,,股，不超过公司总股本的1%（若出借期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），上述股份出借期间将转入证金公司转融通专用账户中，但所有权未发生转移。
鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在出借期限内，广新集团转融通证券出借公司股份不超过17,,股时，公司将不再另行公告。
截至目前，广新集团已将其持有的公司股份8,,股出借给证金公司，占公司总股本的0.51%，证券出借前广新集团共持有公司股份,,股，占公司总股本的18.78%。
二、其他说明
1、广新集团参与转融通证券出借业务是其正常业务行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。
2、广新集团保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日